주식회사 지앤비에스 엔지니어링

정기 주주 총회 소집 통지서

 

 

주식회사 지앤비에스엔지니어링의 정기 주주 총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

 

              -        아          래   -

 

1. 1.    일    시  :  2015년 3월 27일(금) 오전 10시

 

1. 2.    장    소  :  경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

 

 

1. 3.    회의 목적 사항 :

1)    보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2)    부의안건

1.      1.    제 1호의 안 : 제10기 재무제표 승인의 건
2.      2.    제 2호의 안 : 우선주 배당에 대한 결의
3.      3.    제 3호의 안 : 이사보수한도 승인의 건
4.      4.    제 4호의 안 : 감사보수한도 승인의 건
5.      5.    제 5호의 안 : 감사 장경태 중임의 건
6.      6.    제 6호의 안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 일부 변경의 건

3)    사유

1. 1.    2) 2. 우선주 계약서에 따라 액면가액의 1%(400만원)를 배당하고자 함.
2. 2.    2) 5. 감사 장경태의 임기가 2015년 3월31일로 만기됨에 따라 그 임기를 연장하고 변경등기 절차를 진행하고자 함.
3. 3.    2) 6. 임원 퇴직금 지급률을 일부 수정하고자 함.

 

                               2015.  3.  5.

 

첨부 1.  감사 후보자  내역

(1) 감사 중임 목적: 최대주주 등으로부터 독립이고 균형적인 의사 결정을 지속적으로 가능하도록 하기 위함.

 

(2) 감사 약력

감사 후보자 성명	약력	추천인	비고
장경태	전)위즈정보기술 대표이사	회사

 

 (3) 기타사항 - 기타 본 건의 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.